2017董事会工作报告

2017董事会工作报告篇一

2017华能工作报告

华能集团2017年度工作报告

2016年工作回顾

2016年，是不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，公司系统认真落实年度、年中工作会议部署，坚持“五个突出抓”和“四个狠下功夫”，攻坚克难，真抓实干，圆满完成年度目标任务，实现了公司“十三五”良好开局。

1.安全生产总体平稳。

保障能力不断提升。深化依法治安工作，完善安全责任体系，推进安全管理升级，公司系统火电厂、大中型水电厂全部完成安全生产管理体系确认。开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓反违章和隐患排查治理，加强应急能力建设，安全生产保持稳定。圆满完成党的十八届六中全会、G20峰会、迎峰度夏等重要时段保电任务。设备可靠性保持行业领先，井冈山、辛店等31家电厂实现零非停；金陵1号、海门4号等8台机组进入全国电力可靠性指标排行榜，获奖总数在五个发电集团中排名第一。石洞口一厂1号机组连续运行810天，创华能历史最长记录。煤矿企业落实重大灾害防治措施，强化“三违”整治，安全基础得到夯实，马蹄沟煤矿连续安全生产超过4600天。基建工程实现零伤亡。

煤化工、核电、交通运输等产业保持安全稳定态势。

节能减排深入推进。加强节能管理和技术改造，推进节能降耗技术集成应用，加大能耗指标对标力度，公司综合、煤机、燃机以及100万千瓦级超超临界等6个主力机型供电煤耗保持行业领先。莱芜6号机组完成供电煤耗269.98克/千瓦时，创世界火电机组最优。金陵1号、日照4号、金桥2号等40台机组在全国火电机组竞赛中获奖，海门4号、秦岭7号、德州6号等16台机组获能效最优机组称号，占总数的47%。累计6921万千瓦机组完成超低排放改造。火电机组污染物排放监控实现全覆盖。长兴电厂获国家煤电节能减排示范电站称号。

2.提质增效取得积极成效。

经济效益实现预期目标。把提质增效作为年度重点任务，成立6个督导组，加强组织领导，强化督导帮扶；制订专项工作方案，加大重大专项任务考核力度，对利润总额和经济增加值实施分档考核。圆满完成国资委下达的稳增长奋斗目标。股份公司多措并举、增收增效；山东、资本、新能源等公司充分发挥了业绩支撑作用；开发、财务公司自我加压、主动作为，为稳增长作出了重要贡献。加强发电企业间合作，及时反映行业困难，争取政策支持，有效缓解了经营压力。 增产拓收成效显著。面对市场变化与体制变革双重挑战，加强营销工作力度，一手抓基数电量，一手抓交易电量，争

取客户资源，推进跨省跨区交易，圆满完成年度发电量目标。公司综合、煤机、水电利用小时保持行业领先。环保电价、燃机容量电费等政策得到较好落实。 开拓热力市场，供热量、供热收入同比分别增长24.6%和22%。

成本费用管控有力。健全燃料管理制度，构建三级管理体系。积极适应市场变化，及时调整采购策略，发挥招标采购和国有大矿、进口煤、协同煤的保供控价作用；与神华、中煤等重点煤炭企业签订中长期协议，有效稳定了市场预期。加强精细化管理，强化降本节支，严控各项可控成本，生产费用和三项费用同口径同比降幅7.2%。加强物资两级集采管理，六项采购指标全面达到国资委“先进水平”标准，在国资委年度采购对标中，位居五个发电集团首位；集采率、上网采购率分别同比提高21.3和15.5个百分点。

3.资本资金运作取得新成绩。

资本布局不断优化。部分新能源资产及区域资产整合有序推进。新能泰山资产重组取得积极进展。

资产处臵有序推进。以供给侧结构性改革为契机，推进“僵尸企业”和特困企业处臵，5家列入国资委年度计划的企业完成处臵。化解煤炭过剩产能840万吨/年，超额完成年度任务。完成榆神热电等股权处臵。“三供一业”分离移交有序展开。

资金管理得到加强。全年落实融资综合利率同比降低0.62个百分点。存量资金归集度稳步提升。首次公开发行永续票据、境外永续债、央企绿色债和公司债，优化了债务结构。设立百亿产业基金，破解了部分企业融资难题。大力压控“两金”占用。

4.结构调整稳步推进。

战略规划研究取得新成果。印发公司产业发展战略和“十三五”规划、“十三五”创建世界一流企业总体规划，以及煤电产业、清洁能源、煤炭产业、信息化及“互联网+”等专项规划，做到了有机衔接、相互融合。

发展全过程管理得到加强。以市场需求为中心，科学把控项目开发节奏，做好项目准入和审核。推进设计优化管理，加强工程质量监督和造价对标。长兴、安源、龙开口水电获国家优质工程金奖，两江燃机、苏宝顶风电、洛阳热电获国家优质工程奖，4个项目获电力优质工程奖，年度创优工作创历史最好成绩。

重点项目开发取得新进展。核准、备案新能源项目519万千瓦。如东海上风电首批7万千瓦机组并网发电，完成“6•30”光伏投产计划38万千瓦。澜沧江水电开发稳步推进。公司低碳清洁能源装机比重达到29%，同比提高0.2个百分点。优化发展清洁高效煤电。公司首个百万千瓦级超超临界二次再热电厂——莱芜电厂全面建成；渑池热电等热电联产

项目投运。公司热电联产和30万千瓦及以上超临界、超超临界煤电装机比重达到80%，同比提升5个百分点。

国际化工作稳步推进。在“一带一路”沿线国家布局项目开发。巴基斯坦萨希瓦尔煤电、柬埔寨桑河二级水电项目建设有序进行。完成澳洲电力公司C厂债务重组工作。与韩国电力、柬埔寨皇家集团、法国电力集团等国际能源企业签署合作协议。与南网商谈战略合作协议，推动“云电”向东南亚外送。

协同产业发展步伐坚实。落实国家煤炭产能调整要求，19处煤矿纳入先进产能释放范围。煤电产业协同率60.8%，航运企业系统内运量占公司下水煤总量的63.1%。煤炭物流体系初步形成。金融产业开展业务创新，组建成立投资管理公司，供应链金融模式实现突破，新能源基金规模不断扩大，产融结合、融融合作成效显著。科技产业为电力企业提升竞争力提供了技术支撑。页岩气勘探稳步推进，重庆煤层气探井获得稳定工业气流。

5.改革创新扎实推进。

主动适应电力市场化改革。积极协调、反映改革进程中的问题，主动参与地方改革政策制订。成立26家区域能源销售公司， 11个项目入围国家首批增量配电业务改革试点名单。

2017董事会工作报告篇二

2017年公司执行总经理就职报告{2017董事会工作报告}.

中茂信和投资有限公司九鼎项目部

公司执行总经理就职报告

尊敬的中茂信和投资有限公司九鼎项目部的领导、各位投资人 九鼎冻品市场全体员工，大家好：

2017年是中茂信和投资有限承包经营管理九鼎雪域冷冻食品有限公司的第一年。也是开局的重要一年，经过双方的努力，中茂信和和九鼎冻品两单位顺利完成了交接工作。

在中茂信和公司按照全新体制下运行九鼎冻品市场的开局关键之年承蒙公司董事会的信任，本人梅志刚受聘为执行总经理，现就未来来的履职工作报告如下：

1、 作为公司的执行总经理，严格按照中茂信和投资有限公司九鼎项目管理委员会的授权与经营管理范围，本着以人为本的思想，从严要求自己，坚持以企业经理管理负责人向出资人负责任的积极态度，矢志不渝加强自身素质建设，努力培养正确的世界观、人生观与价值观，用积极、健康、饱满的热情与工作态度来引领管好班子、带好队伍；带领员工队伍围绕公司下达的年度工作计划指标和企业发展的实际需要开展工作。始终坚持以人为根本，以市场为导向，以规章为支撑，积极谋划公司的发展蓝图，建立建全公司规章制度与奖惩激励机制；完善服务，开展卓有成效的经营管理工作，打造优质服务市场；做好企业对外宣传工作，提高企业在同行业中的知名度，努力实现让九鼎冻品市场成为“新疆一级批发市场”的总目标。

2、借此茶话会的机会向九鼎冻品市场全体员工提出几点要求

其一：基层员工： 忠诚敬业，勇于负责；充满热情，团结协作；锐意创新；勤俭节约。基层员工是企业的基石，是各级管理目标最终的实现者，大家要改变观念，发扬主人翁精神，改变思想，按照公司要求积极主动、高效的完成自己的各项工作。公司今后也会加强基层员工的培训学习工作，规范个人工作行为。使大家的业务能力和知识水品有所提高，为以后的发展打下坚实的基础。

其二：中层干部：放下以前做为国有企业员工管理干部一张报纸一杯茶的工作习惯，要说实话、干实事、求实效，都必须实干，要敢于啃硬骨头，工作不留尾巴。我们不能坐而论道，要走到工作的一线和基层员工并肩工作，帮助一线员工解决实际问题。当前正是企业谋求稳定发展的阶段，我要求中层管理干部团结一致，发挥正能量，营造风清气正、积极向上的工作环境。

其三：高层管理者：转变思想，严格执行公司的发展战略，廉洁奉公、务实高效、以企业利益为己任。在企业内部完善各项企业管理制度的同时培养和实施先进的企业文化，形成企业从业人员共同的目标。以人本管理思想来对待管理人员及员工，解决工作中存在的问题，获取他们的理解和支持，从而有效地实施各种方案来创造企业高效益的最终目标。

以上这些是初步设想，要变成现实，需要大家的支持和配合，公司是一个大家庭，对于我来说，各位同事就是我的家人，在自己家，有困难大家一起解决，遇到难题大家共同出谋划策，有收获大家一起分享。我相信团队的力量是无穷的，我希望大家能与我一起奋斗，同

舟共济，群策群力，为了公司的发展这个共同的愿望，为了我们更美好的明天，不懈努力！

在此，我衷心的希望，在执行总经理这一职位上能给公司带来更好的发展，我会全心全意办理公司的任何事务，也希望大家能监督我，给我支持和意见。

最后给大家拜个早年，祝大家新春快乐！也祝福我们九鼎雪域冻品公司2017年取得丰硕的成果。

2017董事会工作报告篇三

高速公路公司2017年工作会议总经理报告

振奋精神，坚定信心

全面推进京张公司可持续发展

——在公司2017年工作会议暨一届七次职代会上的讲话

刘建民

（2017年2月28日）

同志们：

今天会议的主要任务是，学习贯彻上级年度工作会议精神，总结公司2016年工作，分析当前形势，部署今年的各项工作任务。下面我代表公司经营班子作工作报告，请各位代表审议。

一、2016年的工作回顾

2016年，京张公司认真贯彻落实董事会工作部署，以优质服务吸引用户，努力化解效益压力。全年累计实现营业收入44970万元，占年任务41815万元的107.55%；实现利润20018万元，占年任务13861万元的144.42%，经营形势总体向好。道路养护质量指标达到规范要求，安全生产形势持续良好，“两学一做”学习教育成效显著，党风廉政建设扎实有效，未发生违法乱纪案件。

一年来，公司获得能交公司2016年度“先进企业”称号，“申冬奥”服务区特色文化在华能企业文化建设示范交流会上受到好评，在“京津冀冰雪灾害应急综合演练”活动中因表现突出，受到交投集团表扬，宣化东收费站获得“能交公司先进集体”称号，该站党支部还获评“华能集团优秀党支部”、“厅直系统先进基层党组织”，东花园和沙城收费站党支部获评“交投集团先进基层党组织”，东花园收费

站获得省直“巾帼志愿服务先进集体”，沙城收费站获得“华能集团青年文明号”，下花园服务区获得“全国优秀服务区”，此外，公司职工共有34人次分别获得各级各类荣誉和奖励。

（一）以支部规范化建设为主线，以“两学一做”为抓手，全面加强党建工作

2016年，公司党委按照制定方案、树立典型、推广实施、总结经验的步骤，开展了支部规范化建设。从规范组织活动、规范“三会一课”、规范党内行为和规范内业档案四个方面着手，力争达到五个规范标准，即组织机构健全、规章制度完备、组织活动有序、堡垒作用明显、内业档案齐全。公司党委对“两学一做”学习教育早谋划、早安排、早部署，基层支部依托工作岗位，开展党员亮牌服务、建立党员示范岗行动等活动，有力推动公司党建工作取得新进展。在上级党委的领导和示范下，公司的“两学一做”学习教育开展得有声有色，“三会一课”制度得到有效贯彻，党委委员和支部书记都分别到联系点和所在支部讲了党课。“七一”前夕，能交公司党组在京张开展了“两学一做”学习教育交流活动，宣化东收费站党支部由于在支部规范化建设和“两学一做”学习教育中的优异表现，受到上级党组织的表彰。同时，公司党委特别注重加强作风建设，领导干部经常深入基层调研，及时解决职工关注的工作、生活问题，为职工办实事。此外，按照省厅党组要求，全面完成了党费补缴工作。

（二）持续提升养护管理水平，注重抓好专项工程建设{2017董事会工作报告}.

在日常养护管理方面，全年共投入日常养护资金1039万元，完

成计划投资的112%。一是通过实施路面灌缝、修补坑槽、交通设施维修等小修保养，及时排除道路隐患，保证了全线路面平整、边坡稳定，排水畅通、构造物安全和沿线设施完好。二是坚持做好日常巡查，发现设施损毁及时安排维修。对宣化东采空区，安排巡查人员每天徒步巡查，定期测量，及时监测路面沉降变化。三是加强道路日常保洁，增加垃圾捡拾频率，清扫车每天对道路两侧同时清扫，保证路面干净整洁。四是做好日常绿化养护，1-3月份以除杂草和防火为主，4-5月份重点是绿化补植，全年不放松对沿线植被的日常管养工作，保证全线绿化效果。五是全力做好除雪保畅工作，年初完成了4次除雪任务，实现了雪停24小时具备双向4车道通车条件，雪停48小时路面行车道及硬路肩积雪清除完毕，保障了高速公路的安全畅通。六是雨季前做好防汛准备工作，成立防汛组织机构，完善了防汛应急预案，储备了充足的防汛物资，落实值班制度，并开展防汛演练。2016年防汛形势比较严峻，我们对沿线边沟、涵洞和通道进行了清淤处理，加大雨前、雨中、雨后的巡查力度，提高了防洪抗灾能力，确保了道路畅通和行车安全。

在专项养护工程方面，投入专项资金818万元，先后实施了多项重点专项养护工程，如：高速公路沿线声屏障增设工程、2016年桥涵病害维修工程、戴家营1号桥桥下土体注浆处治工程、局部路段路面病害处治工程、部分太阳能路灯和爆闪灯维修工程等。这些工程的实施，有效地提升了道路桥梁的整体质量。

（三）强化服务意识，提升智能水平，努力提高收费服务能力

一是强化服务意识。通过严格稽查，对文明服务和文明用语使用情况进行巩固，要求收费人员树立大通道，大品牌的思想，提高文明服务水平，为过往司乘人员提供一流的行车环境，展示京张高速良好形象。先后组织开展了“学雷锋、奉献社会”、“救助贫困学生、为希望小学捐资”、“到敬老院送温暖”等活动，文明服务、奉献社会蔚然成风。在清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日期间，有针对性地开展了特色服务，为过往乘客提供方便，得到了司乘人员的好评。二是措施到位，提高机电设备完好率。全年累计机电养护投资95.9万元。通过定期组织机电维护员系统培训，不断提高他们的专业水平和技术素质。建立健全故障排除机制，定时检查机电设备运行情况，力求将各种隐患消灭在萌芽状态，及时处理突发故障，努力把设备故障对收费工作的影响降到最低。为此，2016年公司对东花园主线站两条ETC车道天线进行了改造，对部分外场供电设施、可变情报板外壳进行了防锈处理、修复了6处管线井，更换了部分严重锈蚀的设备柜。全面检修收费监控网络安全系统，增设了一台中心级网关。基本做到了外场编码器断电、复位、数据中断等故障在2小时内恢复，对因交通事故造成的光电缆中断，保证在48小时内恢复。三是真抓实干，加强绿通车辆管理。依照上级有关要求，召开专题会议倾听一线声音，进一步细化管理流程，规范绿色通道车辆信息登记；加大投入，增购了便携式绿通车辆检测设备、数码相机和执法记录仪等设备，提高了查验速度，确保绿通车辆查验不断档。四是集思广益，进一步提高站区保畅能力。公司把保畅纳入目标管理，从站长到收费员都明确责任，

各司其职。在三月初的“两会”期间，公司周密部署，会同交警、路政部门，联动协作，强化内外维稳工作，为“两会”的顺利召开保驾护航。八月中旬，随着货运市场的逐步复苏，车流量不断攀升，尤其是东花园主线站、匝道站和宣化东站车流量增长更为明显。为此，公司适时启动应急保畅预案，收费人员由四班三运转改为三班三运转，增加重点时段的在岗人数，完成了迎峰保畅任务。此外，还积极参加并圆满完成了“丝绸之路中俄汽车拉力赛”、“中蒙俄国际道路货运试运行”、首届“天漠音乐节”、“京津冀冰雪天气交通保障应急联动演练”等重大活动的保障工作。

（四）履行国企社会责任，做好冬奥会保障工作

自京张联合申办2022年冬奥会伊始，京张高速以特殊的地理位置，首当其冲成为申奥工作的前线。省委省政府提出打造“河北第一迎宾大道”的号召，京张高速已成为面向世界的交通窗口。为擦亮这扇窗口，公司主动作为，充分履行社会责任，投入大量人力物力，全面提升道路和服务区品质。在服务区工作方面，把助力冬奥会举办、打造“冬奥驿站”作为工作重点。2016年，公司按照奥组委要求，对下花园服务区咖啡厅进行了设备更新，并对卫生间再次进行彻底改造，大幅度提升了服务区品质。先后完成了冬奥会协调委员会赴张家口考察，交通运输部部长、国家体育总局、奥组委、北京及河北省主要领导视察，以及美国HBO体育频道到张家口采访等多项重要接待任务，赢得了中外佳宾的一致好评，并多次受到张庆伟省长的大力表扬。

（五）做好内控评价工作，完成内控体系建设

2017董事会工作报告篇四

XXX关于召开2017年第一次股东会的通知

XXXX

关于召开2017年第一次股东会的通知

经XXXX公司商定，于2017年1月 日在 (地址)召开公司2017年第一次股东会会议。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2017年第一次股东会

2、股东会召集人：董事会

3、股东会主持人：董事长 先生

4、会议召开时间和地点：

召开时间：2017年1月 日

召开地点：

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度财务决算方案》；

3、《公司2017年度经营方案》；

4、《公司2017年度财务预算方案》；

三、会议参加对象

1、公司全体股东或其委托代理人 ；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

四、其他事项

1、参加本次股东会现场会议的所有人员的食宿费用及交通费用自理。{2017董事会工作报告}.

2017年公司 月 日2、联系方式： 联系人： 联系电话： 特此公告。

2017董事会工作报告篇五

金轮股份2015年度董事会工作报告

金轮蓝海股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2015年工作中，全体

董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予 的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断 规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作 《2015年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分 2015 年度工作回顾

一、2015年度经营情况的简要回顾

2015年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2015

年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：1.加快对外并购步伐，提升公 司发展速度；2.深入推进卓越绩效模式，抓好内涵式增长，提升经营管理水平；{2017董事会工作报告}.

3.进一步完善集团管控模式，推进集团信息化建设；4.加强人才队伍建设，完善 团队激励机制；5.探索内部共建、共享机制，把雇佣关系转化为合伙关系，让核 心骨干和优秀员工与公司共建事业、共创价值，共同分享企业发展的成果；6. 积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设，为公司发展战略的实现提供软件 和硬件支撑；7.重新梳理确立金轮股份的使命、愿景和价值观，以此来引导员工 的理念和意识、规范员工的行为，激发和凝聚大家的力量，支撑公司使命、愿景 及战略目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入53,055.94万元，同比增长33.33%；归属于上

市公司股东的净利润6,159.21万元，同比增长81.47%。报告期末，公司总资产为 209,843.58万元，较期初增加184.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为 6,159.21万元，较期初增加81.47%；本期基本每股收益0.46元，较去年同期增长 76.92%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，18次董事会。报告期内，所召开会议

的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通 过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2015 年 1 月 4 日，第三届董事会 2015 年第一次会议召开，审议并通过 《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信的议案》；

2、2015 年 1 月 12 日，第三届董事会 2015 年第二次会议召开，审议并通过 《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》；

3、2015 年 3 月 11 日，第三届董事会 2015 年第三次会议召开，审议并通过

《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年年度报告 及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2015 年度

经营计划》、《2014 年利润分配预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提议续聘 2015 年审计机构的 议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于调整公司组织架 构的议案》、《关于对金轮针布（江苏）有限公司增资的议案》、《关于提名赵忠尧 为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

4、2015 年 4 月 2 日，第三届董事会 2015 年第四次会议召开，审议并通过 《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

5、2015 年 4 月 10 日，第三届董事会 2015 年第五次会议召开，审议并通过 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司进行 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司符合发行股份 及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重组符合 〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于 〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的 议案》、《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产的框架协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于 关联交易的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次交易相关事宜的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2015—2017 年）〉的议案》、《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召 开临时股东大会的议案》；

6、2015 年 4 月 24 日，第三届董事会 2015 年第六次会议召开，审议并通过 《关于对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行 补充确认的议案》、《关于<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的< 金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》、《关于 签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利 预测补偿协议书>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利 预测审核报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》、《2015 年第一季度报 告全文及其正文》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

7、2015 年 5 月 8 日，第三届董事会 2015 年第七次会议召开，审议并通过 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关

于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重新召集召开 2014 年度股东大会的 议案》；

8、2015 年 7 月 10 日，第三届董事会 2015 年第八次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 5,900 万元担保的议案》、 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

9、2015 年 7 月 16 日，第三届董事会 2015 年第九次会议召开，审议并通过

《<金轮科创股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；

10、2015 年 7 月 27 日，第三届董事会 2015 年第十次会议召开，审议并通 过《关于金轮科创股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于金 轮科创股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》；

11、2015 年 8 月 28 日，第三届董事会 2015 年第十一次会议召开，审议并 通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

12、2015 年 9 月 10 日，第三届董事会 2015 年第十二次会议召开，审议并

通过《关于本次重组备考审计报告的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于 聘任总监的议案》；

13、2015 年 9 月 25 日，第三届董事会 2015 年第十三次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 5000 万元担保的议案》； 14、2015 年 10 月 7 日，第三届董事会 2015 年第十四次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 2600 万元担保的议案》； 15、2015 年 10 月 29 日，第三届董事会 2015 年第十五次会议召开，审议并 通过《2015 年第三季度报告全文及其正文》、《关于签署<关于本次发行股份及支 付现金购买资产有关事项的协议书>的议案》；

16、2015 年 12 月 7 日，第三届董事会 2015 年第十六次会议召开，审议并 通过《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》、《关于调整公司组 织架构的议案》、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币 7,150 万元担保的议案》；

17、2015 年 12 月 17 日，第三届董事会 2015 年第十七次会议召开，审议并

通过《关于公司更名的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更 经营范围的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于向全资子公司海门市森 达装饰材料有限公司提供人民币 8,000 万元担保的议案》、《关于召开 2016 年第 一次临时股东大会的议案》；

18、2015 年 12 月 28 日，第三届董事会 2015 年第十七次会议召开，审议并 通过《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、2015年5月29日，2014年度股东大会召开，审议并通过《2014年度董事会

工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于聘任赵忠尧为第 三届董事会独立董事的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规 规定的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关 条件的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定〉第四条规定的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》、《关于签署附条件生效的〈金 轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》、《关 于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》、《公司董事会关于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于 〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》、 《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<金轮科创股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》、《关于签署附条件 生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协 议书>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报 告、备考审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》；

2、2015年7月27日，2015年临时股东大会第一次会议召开，审议并通过《关 于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》、《<金轮 科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务

状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见， 为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发 展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董

事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均 严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，

并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募 集资金存放与实际使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项等重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会 进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营 动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项 议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表 个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行 董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。{2017董事会工作报告}.

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和 公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了 公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及 下一季度的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期 报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。 薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内 外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建 设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会 增补董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格，依据选择标准 和程序进行选择并提出建议。

第二部分 2016年工作计划

公司已明确了未来的发展战略为：聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造

B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。2016 年将是公司实现既定战略 的关键性的一年。为此，公司明确 2016 年的经营目标为：营业收入 168,142 万 元，与 2015 年相比提高 216.91%，净利润为 12,195 万元，与 2015 年相比提高 97.58%。

为实现上述目标，公司将围绕以下几个主要的方面开展工作：

1、研究并发现更多的投资机会；

2、构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等 B2B 业务平台；

3、研究、策划构建工业品综合 B2B 业务平台；

4、培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险；

5、推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理 质量。

2017董事会工作报告篇六

董事会办公室工作总结

董事会办公室工作总结

董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。

一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司2006年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。

二、参与企业制度建设。董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。

三、参与企业改革改制。参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如2005年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定，仅2005年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；2006年参与了集团公司主辅分离工作，组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案，2006年公司成立生活后勤服务中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。同时，指导各二级单位成立民用水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。

四、负责企业发展规划。董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工作。近两年来，董办通过对企业发展环境的综合分析，结合企业实际，制定了一系列企业中长期发展规划。主要包括：（1）2005年11月，完成了《xx（集团）公司2006——2010年发展规划和2020年远景展望》的编制工作，提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施，2007年，根据川煤集团建设百亿企业的要求，董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论证和调整，制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》，提出了在十一五期间xx公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主，煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标，突出发展煤炭主业，大力发展循环经济。到2010年，销售收入确保30亿元，力争35亿元以上，实现到2010年比2006年翻一番目标。（2）2005年8月以后，董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及实施方案的研究与编制，通过为期三个月的考察、学习，在对集团公司循环经济发展现状、环境、条件作了系统分析，制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方案》，2006年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审，公司成为四川省首批循环经济试点单位。（3）与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作，收集了公司历年经济与员工队伍基础资料，完成了对公司所有二级单位的相

关人员的调查摸底。制定完成了集团公司人才资源发展规划，在取得预期效果的基础上，继续与复旦合作进行了公司人力资源管理精细化研究。（4）根据公司各项中长期规划，主要完成了十一五公司经营业务调整方案、企业文化建设发展纲要、企业形象识别系统（CIS）方案等公司部分职能发展规划、方案的制定。（5）进行了公司煤基产业链各项目的前期论证和规划编制工作，主要完成了电冶一期工程续建、电厂粉煤灰综合利用、煤矸石砖生产线技改扩能、2×300MW煤矸石电厂的前期项目建议书的编制。