上市公司董事会工作报告

上市公司董事会工作报告篇一

董事会工作报告

2015年度董事会工作报告

公告日期 2016-01-28

2015年度董事会工作报告

2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015年度工作总结；二、公司2016年度经营计划。请各位董事审议。

一、 2015 年度工作总结

2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。 公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

（一）生产经营情况

在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 511,128,439.46 384,067,449.52 33.08% 营业利润 127,948,215.19 129,819,093.36 -1.44% 利润总额 131,629,860.64 134,090,042.39 -1.83% 归属于上市公司股东的净利

润 114,783,273.83 114,154,675.91 0.55% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 0.00% 加权平均净资产收益率 11.21% 12.05% -0.84%

本报告期末 上年度末 增减变动幅度

总资产 1,281,544,080.71 1,152,020,805.62 11.24% 归属于上市公司股东的所有者权

益 1,072,123,787.39 995,658,013.56 7.68% 总股本（股） 337,194,000.00 153,270,000.00 120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股） 3.1795 6.4961 -51.06%

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围：

公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、主营业务分产品情况

单位：元 产品名称 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 轨道交通连接器 229,408,947.37 312,251,480.27 -26.53% 电动汽车连接器 180,989,366.29 46,562,186.45 288.70% 通信连接器 73,210,067.51 1,326,909.87 5,417.34%

其他连接器 25,833,859.65 23,176,150.69 11.47%

其他 1,686,198.64 750,722.24 124.61%

小 计 511,128,439.46 384,067,449.52 33.08%

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明

2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。 （四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。

（五）公司董事会日常工作情况

1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》等共20项议案。

（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。

（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。

（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。

（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。

（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年3月23日，公司召开了2014年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。

二、公司2016年度经营计划

（一）董事会2016年工作思路：

以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。

（二）董事会2016年工作重点：

1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。

2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 年度绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。

3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。

4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！

请各位董事审议。

股份有限公司董事会 2016年4月

龙韵股份：2015年度董事会工作报告

公告日期 2016-02-03

2015 年度董事会工作报告

一、 董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析

2015年度，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断

加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全年度的主题仍是进一步优化经

济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整

转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，

整个2015年度国民经济运行虽在合理可控区间，但未达年度预计目

标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。

从行业角度看，2015年度，中国整体媒体广告花费仍处二增长

区间，较之2014年度而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，

低二2014年度相比2013年度的15.9%的增速（数据来源：

eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：

1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济

疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的

盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联

网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内

容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势

丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空

间。

2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自

2014年度起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视

广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告

花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数

据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，

当年度同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业

乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预

计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持

续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进

一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减

速态势。2015年上半年度，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首

次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，

时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。

基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入{上市公司董事会工作报告}.

132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较

去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新

媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实{上市公司董事会工作报告}.

现的净利润占合幵净利润的37.1%。

面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原

有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心

的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。

上市公司董事会工作报告篇二

董事会工作报告

董事会工作报告

创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司vi手册，为整体实施公司cis创造了初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了2016年的经营指标。2016年预算实现利润11.3万元。

一年来的主要工作

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由(第一 范┆文网)整理。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 2016年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。

先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。

三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。

在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。

二、理顺公司经营业务关系

公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。

我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：

首先，规范导入公司经营业务。

对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。

其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。

公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从2016年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。

三、全方位推进企业文化建设

没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2016年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。 在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：

一是抓管理人员对企业文化的认识环节。

我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。

首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。

其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。

再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。{上市公司董事会工作报告}.

通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。

二是抓公司企业文化核心内容环节。

经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。

对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。

三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。

在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。

比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。

四、建设高素质的管理团队

稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。

首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。

第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。

公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。

存在的问题

从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。

我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。 下 步 打 算

为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基{上市公司董事会工作报告}.

础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。

一、 关于业务拓展

2016年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。

（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫

高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。

（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫

2016年公司将以实现“631”业务拓展为目标。

“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。

“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。

（三）在落实多元化的投资方式上下功夫

1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；

2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；

3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。

二、 关于成本控制

落实五项具体措施:

一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。共2页,当前第1页12

预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。

二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。

三是严格专项费用支出控制。结合2016年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。 四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证年度预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口），必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。

五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，

发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。

三、 关于人力资源

努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。

二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。

三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。

四、关于企业文化

用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，2016年的总体安排是：

一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。

二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在vi（视觉识别）系统的应用上，重点要从vi向bi（制度设计）、mi（理念设计）深入推进，初步构建公司的cis（企业形象、品牌战略）系统。

三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无形资产。

四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。

五、关于股权结构

解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。

总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。共2页,当前第2页12

上市公司董事会工作报告篇三

金轮股份2015年度董事会工作报告

金轮蓝海股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2015年工作中，全体

董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予 的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断 规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做 了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作 《2015年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分 2015 年度工作回顾

一、2015年度经营情况的简要回顾

2015年，公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及2015

年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：1.加快对外并购步伐，提升公 司发展速度；2.深入推进卓越绩效模式，抓好内涵式增长，提升经营管理水平；

3.进一步完善集团管控模式，推进集团信息化建设；4.加强人才队伍建设，完善 团队激励机制；5.探索内部共建、共享机制，把雇佣关系转化为合伙关系，让核 心骨干和优秀员工与公司共建事业、共创价值，共同分享企业发展的成果；6. 积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设，为公司发展战略的实现提供软件 和硬件支撑；7.重新梳理确立金轮股份的使命、愿景和价值观，以此来引导员工 的理念和意识、规范员工的行为，激发和凝聚大家的力量，支撑公司使命、愿景 及战略目标的实现。

报告期内，公司实现营业收入53,055.94万元，同比增长33.33%；归属于上

市公司股东的净利润6,159.21万元，同比增长81.47%。报告期末，公司总资产为 209,843.58万元，较期初增加184.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为 6,159.21万元，较期初增加81.47%；本期基本每股收益0.46元，较去年同期增长 76.92%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东大会，18次董事会。报告期内，所召开会议

的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通 过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2015 年 1 月 4 日，第三届董事会 2015 年第一次会议召开，审议并通过 《关于向中国建设银行股份有限公司海门支行申请综合授信的议案》；

2、2015 年 1 月 12 日，第三届董事会 2015 年第二次会议召开，审议并通过 《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》；

3、2015 年 3 月 11 日，第三届董事会 2015 年第三次会议召开，审议并通过

《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年年度报告 及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2015 年度

经营计划》、《2014 年利润分配预案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提议续聘 2015 年审计机构的 议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于调整公司组织架 构的议案》、《关于对金轮针布（江苏）有限公司增资的议案》、《关于提名赵忠尧 为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

4、2015 年 4 月 2 日，第三届董事会 2015 年第四次会议召开，审议并通过 《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

5、2015 年 4 月 10 日，第三届董事会 2015 年第五次会议召开，审议并通过 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司进行 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司符合发行股份 及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》、《关于本次重组符合 〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于 〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的 议案》、《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产的框架协议书〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于 关联交易的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次交易相关事宜的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2015—2017 年）〉的议案》、《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召 开临时股东大会的议案》；

6、2015 年 4 月 24 日，第三届董事会 2015 年第六次会议召开，审议并通过 《关于对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行 补充确认的议案》、《关于<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的< 金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》、《关于 签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利 预测补偿协议书>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利 预测审核报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》、《2015 年第一季度报 告全文及其正文》、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

7、2015 年 5 月 8 日，第三届董事会 2015 年第七次会议召开，审议并通过 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关

于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于重新召集召开 2014 年度股东大会的 议案》；

8、2015 年 7 月 10 日，第三届董事会 2015 年第八次会议召开，审议并通过 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 5,900 万元担保的议案》、 《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

9、2015 年 7 月 16 日，第三届董事会 2015 年第九次会议召开，审议并通过

《<金轮科创股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；

10、2015 年 7 月 27 日，第三届董事会 2015 年第十次会议召开，审议并通 过《关于金轮科创股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于金 轮科创股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》；

11、2015 年 8 月 28 日，第三届董事会 2015 年第十一次会议召开，审议并 通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

12、2015 年 9 月 10 日，第三届董事会 2015 年第十二次会议召开，审议并

通过《关于本次重组备考审计报告的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于 聘任总监的议案》；

13、2015 年 9 月 25 日，第三届董事会 2015 年第十三次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 5000 万元担保的议案》； 14、2015 年 10 月 7 日，第三届董事会 2015 年第十四次会议召开，审议并

通过《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供 2600 万元担保的议案》； 15、2015 年 10 月 29 日，第三届董事会 2015 年第十五次会议召开，审议并 通过《2015 年第三季度报告全文及其正文》、《关于签署<关于本次发行股份及支 付现金购买资产有关事项的协议书>的议案》；

16、2015 年 12 月 7 日，第三届董事会 2015 年第十六次会议召开，审议并 通过《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》、《关于调整公司组 织架构的议案》、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币 7,150 万元担保的议案》；

17、2015 年 12 月 17 日，第三届董事会 2015 年第十七次会议召开，审议并

通过《关于公司更名的议案》、《关于公司变更注册地址的议案》、《关于公司变更 经营范围的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于向全资子公司海门市森 达装饰材料有限公司提供人民币 8,000 万元担保的议案》、《关于召开 2016 年第 一次临时股东大会的议案》；

18、2015 年 12 月 28 日，第三届董事会 2015 年第十七次会议召开，审议并 通过《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、2015年5月29日，2014年度股东大会召开，审议并通过《2014年度董事会{上市公司董事会工作报告}.

工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》、《关于修订<股东

大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于聘任赵忠尧为第 三届董事会独立董事的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规 规定的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关 条件的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定〉第四条规定的议案》、《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》、《关于签署附条件生效的〈金 轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》、《关 于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》、《公司董事会关于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于 〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》、 《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<金轮科创股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》、《关于签署附条件 生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协 议书>的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报 告、备考审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》；

2、2015年7月27日，2015年临时股东大会第一次会议召开，审议并通过《关 于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》、《<金轮 科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务

状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见， 为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发 展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董

事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均 严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，

并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募 集资金存放与实际使用情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金事项等重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会 进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营 动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项 议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表 个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行 董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和 公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了 公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

报告期内，审计委员会每季度均对审计部的当季度的工作计划执行情况以及 下一季度的工作计划进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期 报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。 薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内 外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建 设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。

报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司董事会 增补董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管侯选人资格，依据选择标准 和程序进行选择并提出建议。

第二部分 2016年工作计划

公司已明确了未来的发展战略为：聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造

B2B+平台，推动产业升级，重构工业品生态系统。2016 年将是公司实现既定战略 的关键性的一年。为此，公司明确 2016 年的经营目标为：营业收入 168,142 万 元，与 2015 年相比提高 216.91%，净利润为 12,195 万元，与 2015 年相比提高 97.58%。

为实现上述目标，公司将围绕以下几个主要的方面开展工作：

1、研究并发现更多的投资机会；

2、构建与运营管理咨询平台，以及不锈钢板材、纱线等 B2B 业务平台；

3、研究、策划构建工业品综合 B2B 业务平台；

4、培育与提升相关能力，提高投资成功率，降低投资风险；

5、推进公司组织能力建设，提升运营效率，加强运营管控，提高经营管理 质量。

上市公司董事会工作报告篇四

董事会工作汇报

篇一：董事会年度工作总结

董事会年度工作总结

各位董事：

2004年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。

现将2004 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司日常经营情况

（一）主要经营成果数据：